[董事会]航天通信:第七届董事会第二十三次会议决议公告-[中财网]

[董事会]投宿相应:第七个成套之物董事会二十 时期:2017年04月28日 20:16:20 中国金融网

用纸覆盖代码:600677 用纸覆盖缩写:

第七届董事会第二十三个倍接触公报

董事会和公司整体董事公约、误

传话或陆军少校少量,随着其心甘情愿的的现实性。、对正确和完整性的协定

休息共同责任。

4月27日,在杭州举行,这次接触的传单已于2017年4月17日以副本及电子邮件

的身材取消。接触应范围9名董事。,高达6(董事会主席Ao Gang丈夫)缺乏厕足其间晚会。

列席董事会,郭朝海丈夫是一位值当信任的董事,他参与者并相信了这次开票。米

使遭受未列席董事会,李铁一丈夫是一位值当信任的董事,他参与者并相信了开票。

生因任务使遭受未列席董事会,付托孤独董事Qu Gang丈夫厕足其间决心。公

司监事、董事们列席了接触。,逗留《公司条例》和《公司条例》的公司或企业规则。会

由上端郭朝海丈夫掌管。,接触负责思索,采用崇拜者决心

一、评议和继后董事会任务发言,0 票反,0 票弃

右)

二、评议继后《2016年总统任务发言》(9票协定,0 票反,0 票弃右)

三、评议继后《2016年财务决算发言》(9票协定,0 票反,0 票弃右)

四、评议继后《公司2016岁入分派预案》(9票协定,0 票反,0 票

弃权)

地面盈余分派和现钞利息的规则,公司总树干

521,791,700股是基数。,每10股派发现钞股息给持有同伙 元(含税),全校

现钞利息10,435,元。公司2016年度拟不举行本钱公积金转增树干。

五、评议继后公司2016常年度发言及发言摘要(9票协定,0 票反,0 票

弃权)

公司董事、高级设法对付人员签字写成文字的付托书。。

六、评议继后《上2016年度审计发言非标准无保存审计反对的话关涉事项的

特殊象征(9票协定),0 票反,0 票弃右)

七、评议继后《2016年度在内侧地把持评价发言》(9票协定,0 票反,0 票

弃右)

八、评议并继后董事会的业绩发言,0 票

反,0 票弃右)

九、评议并继后《上贮存和实践应用的特殊发言》

协定,0 票反,0 票弃右)

十、评议和继后《陆军少校资产预备法案》的继后,

0 票反,0 票弃权)

地面外界境况的换衣服和相互关系分店的经纪情形,为了每个成立公平的复制公

司的财务状况和资产财富,地面聚会会计标准》相互关系规则索赔,遵照慎性原

则,公司对 2016年度兼并决算表、应收信誉信誉和休息应收信誉

款等相互关系资产计提陆军少校资产减值预备。

是你这么说的嘛!三项陆军少校资产减值预备合计70项,046,元,增加2016年度归属于

总公司净赚68,652,元。

十一、评议继后《公司2017年度综合的经纪放映》(9票协定,0 票反,0

票弃右)

十二、评议和继后使成为保证人的法案,

0 票反,0 票弃右)

拟在2017年向刑柱分店做准备不超过亿元的保证人限量。细目请参阅

本公司同日登载的公司或企业公报。

十三个、评议继后《上2016年度日常关系买卖依法处决及2017年度日常

关系买卖估计的请求》(4票协定,0 票反,0 票弃权)

孤独董事在董事会召集前对2017年度日常关系买卖事项协定认可,协定提

交公司这次董事会评议,并颁发孤独反对的话;副上端敖纲。、郭兆海、黄大炜、

丁肇正、李铁一废止在法案的评议中开票。,由非关系董事决心继后;是你这么说的嘛!请求提

交公司同伙大会评议时,同伙在同伙大会上保持决心权。

细目请参阅同有一天颁布的传单。。

十四岁、评议继后公司2017年要素使驻扎发言(9票协定,0 票反,0 票弃

权)

公司董事和高级设法对付人员签字了季报承认书写成文字的反对的话。

十五个人组成的橄榄球队、评议和继后拟议的股份公司

上海太空飞行舒房境况科学与技术股份无限公司

产清算的请求》(9票协定,0 票反,0 票弃权)

为更远的增加减少,进行辩护公司和同伙的法定权益,董事会协定公司刑柱子公

上海太空飞行舒房境况科学与技术股份无限公司

失败清算陈述向人民法院用功。

为了更远的助长失败清算,董事会协定在以下事项中对公司经纪层

作出相信: 1。在相互关系法度、法规范围内的整个清算 2.报酬

法院在受权其失败清算前发作的保护、保持及休息根本费。

细目请参阅同有一天颁布的传单。。

十六、评议和继后公司的分店

上海矫智科学与技术股份无限公司

使就职使成为海

派科学与技术印度股份无限公司的请求》(9票协定,0 票反,0 票弃权)

地面地区“

能末端的ODM创造容量海内传播,排列智能末端的ODM创造劣的国际化平台,协定公

司所属

上海矫智科学与技术股份无限公司

印度表示分店,重建智能末端的ODM

厂子,新公司表示本钱为10亿印度卢比。,约合人民币1亿元,内容矫智海派科学与技术有

限公司使就职9900万元,占99%,

上海矫智科学与技术股份无限公司

全资分店深圳

海派书信科学与技术股份无限公司(以下缩写深圳上使喘不过气)使就职100万元,占1%。

细目请参阅同有一天颁布的传单。。

十七、评议和采取是

宁波中新国际贸易股份无限公司

履行传播畅的请求》

(9票协定,0 票反,0 票弃权)

为落实公司构象转移晋级开展思绪及战术办法,更远的整理非首要资产,优

化产业结构,关怀相应产业的开展,董事会协定公司事情或活动范围分店宁波中鑫毛纺结派

公司以“减资+股权让”的方法达到结尾的

宁波中新国际贸易股份无限公司

传播畅。

详细放映列举如下:Ltd宁波中新毛纺织结派股份无限公司宁波中鑫国际贸

易股份无限公司90%股权使就职,买卖限定价钱是本股票财富的估值发言。宁波中鑫国

际贸易股份无限公司宁波中信广场纺织结派股份无限公司另一位同伙宁波中鑫毛织品

股份无限公司拟在上海兼备产权买卖所启动挂牌让其整个10%股权,让底价为

万元。

细目请参阅同有一天颁布的传单。。

十八、评议和采取是

沈阳太空飞行机械股份无限公司

清算吊销的请求》(9

票协定,0 票反,0 票弃权)

地面公司刑柱分店

科学与技术股份股份无限公司压榨

战术规划与开展必要,董事

会协定清算吊销其刑柱分店

沈阳太空飞行机械股份无限公司

十九岁、评议继后《上

上海矫智科学与技术股份无限公司

2016 年度业绩协定目的造成

条目及后续解决放映的请求》(9票协定,0 票反,0 票弃权)

地面公SI和邹永航、博彩资讯网、张奕随着南昌万和宜家股权使就职打伙儿聚会(有

限打伙儿)(以下缩写“万和宜家”)签字的《

永杭、张奕、博彩资讯网、

南昌万和宜家股权使就职打伙儿聚会(无限打伙儿)

之发工资预测

报酬拟定草案(以下缩写盈余预测)、《

SI和邹永航、张奕、博彩资讯网、

南昌万和宜家股权使就职打伙儿聚会(无限打伙儿)

之盈

盈余预测报酬补充拟定草案,随着《

博彩资讯网、

南昌万和宜家股权使就职打伙儿聚会(无限打伙儿)

盈余预测报酬补充拟定草案

(二),周永杭、博彩资讯网、张译和宜家公司协定,矫智上海2016、

2017年度、2018年度,每年实践净赚数额部分不小于亿元、3亿元、

亿元。

矫智上海2016度财务发言业

国际会计公司(特殊普通打伙儿制)

计,并于2017年4月27日号了天命业字[2017]122199号保存反对的话审计发言。

与保存公司或企业的事项,智能上海的在与少数生利的生利使赞成和约

拟定草案条目不明确等。,事情在前的在不同休息客户事情在前的。。地面聚会

ACC收益承认书的相互关系保持健康及当心本能,认为在2016岁末仍未取消。

应使变弱供给链聚会的相互关系收益。,使赞成收益增加了1亿一元纸币。,运转本钱苗条的

不到1亿元,净赚调不到1亿元。

继后是你这么说的嘛!苗条的,矫智上海2016兼并归属于总公司持有者的净赚

25,万元,推理非惯常利害情绪反应2,万元,推理募集补集资产用

于增加股份到矫智海派所发生的情绪反应薪水1,万元,净赚为21。,

万元。

董事会拟启动相互关系解决放映,包罗但不限于:对矫智海派2016年事情

垂举行更远的梳理、至上的上海矫智型审计校样、对矫智上海2016举行

专项复核;加

条目,并索赔情报机构的上海批发公司履行他们的协定。。

二十、评议继后《上向中国太空飞行科工结派公司用功付托借款的请求》(4

票协定,0 票反,0 票弃权)

为愿意的正常的生产经纪及资产周转必要,本公司拟向刑柱同伙中国太空飞行科工集

团公司用功付托借款人民币1亿元整。

孤独董事在董事会召集前对是你这么说的嘛!事项协定认可,协定适用于公司这次董事会审

议,并颁发孤独反对的话;副上端敖纲。、郭兆海、黄大炜、丁肇正、李铁毅对该

请求的评议避开决心,由非关系董事决心继后;是你这么说的嘛!请求适用于公司同伙大会评议

时,同伙在同伙大会上保持决心权。

细目请参阅同有一天颁布的传单。。

二十一、该公司的孤独董事做了2016年度发言。。

特别地传单。

2017年4月29日

中国金融网 用纸覆盖代码:600677 用纸覆盖缩写: 太空飞行相应 编号:临2017-012 太空飞行相应 刑柱结派股份股份无限公司第七届董事会第二十三个倍接触公报董事会和公司整体董事公约、误传话或陆军少校少量,随着其心甘情愿的的现实性。、对正确和完整性的协定休息共同责任。 太空飞行相应 刑柱结派股份股份无限公司第七届董事会第二十三个倍接触于2017年44月27日,在杭州举行,这次接触的传单已于2017年4月17日以副本及电子邮件的身材取消。接触应范围9名董事。,高达6(董事会主席Ao Gang丈夫)缺乏厕足其间晚会。列席董事会,郭朝海丈夫是一位值当信任的董事,他参与者并相信了这次开票。米使遭受未列席董事会,李铁一丈夫是一位值当信任的董事,他参与者并相信了开票。生因任务使遭受未列席董事会,付托孤独董事Qu Gang丈夫厕足其间决心。公司监事、董事们列席了接触。,逗留《公司条例》和《公司条例》的公司或企业规则。会由上端郭朝海丈夫掌管。,接触负责思索,采用崇拜者决心一、评议和继后董事会任务发言,0 票反,0 票弃右)二、评议继后《2016年总统任务发言》(9票协定,0 票反,0 票弃右)三、评议继后《2016年财务决算发言》(9票协定,0 票反,0 票弃右)四、评议继后《公司2016岁入分派预案》(9票协定,0 票反,0 票弃权)地面盈余分派和现钞利息的规则,公司总树干521,791,700股是基数。,每10股派发现钞股息给持有同伙 元(含税),全校现钞利息10,435,元。公司2016年度拟不举行本钱公积金转增树干。五、评议继后公司2016常年度发言及发言摘要(9票协定,0 票反,0 票弃权)公司董事、高级设法对付人员签字写成文字的付托书。。六、评议继后《上2016年度审计发言非标准无保存审计反对的话关涉事项的特殊象征(9票协定),0 票反,0 票弃右)七、评议继后《2016年度在内侧地把持评价发言》(9票协定,0 票反,0 票弃右)八、评议并继后董事会的业绩发言,0 票反,0 票弃右)九、评议并继后《上贮存和实践应用的特殊发言》协定,0 票反,0 票弃右)十、评议和继后《陆军少校资产预备法案》的继后,0 票反,0 票弃权)地面外界境况的换衣服和相互关系分店的经纪情形,为了更成立地复制公司的财务和资产财富,地面聚会会计标准》相互关系规则索赔,禀承慎本能,公司对 2016年度兼并决算表、应收信誉信誉及休息应收信誉信誉及休息相互关系资产预备。是你这么说的嘛!三项陆军少校资产减值预备合计70项,046,元,68年度归属于总公司2016的净赚增加,652,元。十一、评议继后《公司2017年度综合的经纪放映》(9票协定,0 票反,0票弃右)十二、评议和继后使成为保证人的法案,0 票反,0 票弃右)拟在2017年向刑柱分店做准备不超过亿元的保证人限量。细目请参阅同有一天颁布的传单。。十三个、评议继后《上2016年度日常关系买卖依法处决及2017年度日常关系买卖估计的请求》(4票协定,0 票反,0 票弃权)孤独董事在董事会召集前对2017年度日常关系买卖事项协定认可,协定适用于董事会评议。,并颁发孤独反对的话;副上端敖纲。、郭兆海、黄大炜、丁肇正、李铁一废止在法案的评议中开票。,由非相互关系董事继后;是你这么说的嘛!鸟嘴相接触适用于同伙,同伙在同伙大会上保持决心权。细目请参阅同有一天颁布的传单。。十四岁、评议继后公司2017年要素使驻扎发言(9票协定,0 票反,0 票弃权)公司董事和高级设法对付人员签字了季报承认书写成文字的反对的话。十五个人组成的橄榄球队、评议和继后拟议的股份公司

上海太空飞行舒房境况科学与技术股份无限公司

失败和清算变化(9票协定),0 票反,0 票弃权)为更远的增加减少,进行辩护公司和同伙的法定权益,董事会协定该公司的分店。

上海太空飞行舒房境况科学与技术股份无限公司

失败清算陈述向人民法院用功。为了更远的助长失败清算,董事会协定相信公司设法对付。 1。在相互关系法度、法规范围内的整个清算 2。在赞成失败清算前报酬法院的保护。、保持及休息根本费。细目请参阅同有一天颁布的传单。。十六、评议和继后公司的分店

上海矫智科学与技术股份无限公司

上海印度使就职向某人点头或摇头示意科学与技术股份无限公司,0 票反,0 票弃权)地面地区“ 周围的事物同类的 ”战术导演,为了更远的开展聚会技术 资源优势 ,造成智能末端的ODM创造生产率海内传播,排列智能末端的ODM创造劣的国际化平台,协定公司所属

上海矫智科学与技术股份无限公司

印度表示分店,智能末端的ODM厂子的重建,新公司表示本钱为10亿印度卢比。,约合人民币1亿元,内容

上海矫智科学与技术股份无限公司

使就职9900万元,占99%,

上海矫智科学与技术股份无限公司

全资分店

深圳上海相应技术股份无限公司

(以下缩写深圳上使喘不过气)使就职100万元,占1%。细目请参阅同有一天颁布的传单。。十七、评议和采取是

宁波中新国际贸易股份无限公司

履行整理和撤回法案(9票协定),0 票反,0 票弃权)为落实公司构象转移晋级开展思绪及战术办法,更远的整理非首要资产,最佳化产业结构,关怀相应产业的开展,董事会协定公司事情或活动范围分店宁波中鑫毛纺结派公司以“减资+股权让”的方法达到结尾的

宁波中新国际贸易股份无限公司

传播畅。详细放映列举如下:Ltd宁波中新毛纺织结派股份无限公司

宁波中新国际贸易股份无限公司

90%股权使就职,买卖限定价钱是本股票财富的估值发言。

宁波中新国际贸易股份无限公司

宁波中信广场纺织结派股份无限公司另一位同伙

宁波中新毛纺股份无限公司

拟在上海兼备产权买卖所启动挂牌让其整个10%股权,让价钱是10000元。。细目请参阅同有一天颁布的传单。。十八、评议和采取是

沈阳太空飞行机械股份无限公司

清算和取消变化(9票协定),0 票反,0 票弃权)地面公司刑柱分店

科学与技术股份股份无限公司压榨

战术规划与开展必要,董事会协定清算吊销其刑柱分店

沈阳太空飞行机械股份无限公司

。十九岁、评议继后《上

上海矫智科学与技术股份无限公司

2016 年度业绩协定目的和后续解决放映变化(9),0 票反,0 票弃权)地面公SI和邹永航、博彩资讯网、张奕随着

南昌万和宜家股权使就职打伙儿聚会(无限打伙儿)

(以下缩写“万和宜家”)签字的《 太空飞行相应 刑柱结派股份无限公SI和邹永航、张奕、博彩资讯网、

南昌万和宜家股权使就职打伙儿聚会(无限打伙儿)

之发工资预测报酬拟定草案(以下缩写盈余预测)、《 太空飞行相应 刑柱结派股份无限公SI和邹永航、张奕、博彩资讯网、

南昌万和宜家股权使就职打伙儿聚会(无限打伙儿)

之发工资润预测报酬补充拟定草案,随着《 太空飞行相应 刑柱结派股份无限公SI和邹永航、张奕、博彩资讯网、

南昌万和宜家股权使就职打伙儿聚会(无限打伙儿)

盈余预测报酬补充拟定草案(二),周永杭、博彩资讯网、张译和宜家公司协定,矫智上海2016、2017年度、2018年度,每年实践净赚数额部分不小于亿元、3亿元、亿元。矫智上海2016度财务发言业

国际会计公司(特殊普通打伙儿制)

审计,并于2017年4月27日号了天命业字[2017]122199号保存反对的话审计发言。与保存公司或企业的事项,智能上海的在与少数生利的生利使赞成和约拟定草案条目不明确等。,事情在前的在不同休息客户事情在前的。。地面聚会ACC收益承认书的相互关系保持健康及当心本能,认为在2016岁末仍未取消。应使变弱供给链聚会的相互关系收益。,使赞成收益增加了1亿一元纸币。,运转本钱苗条的不到1亿元,净赚调不到1亿元。继后是你这么说的嘛!苗条的,矫智上海2016兼并归属于总公司持有者的净赚25,万元,推理非惯常利害情绪反应2,万元,推理募集资产数额向Shangha矫智募集资产,万元,净赚为21。,万元。董事会拟启动相互关系解决放映,包罗,但不限于,更远的梳理SMART的事情垂、至上的上海矫智型审计校样、对矫智上海2016举行专项复核;加 大矫智 上海生利使赞成等一下。。睿智上海训练2016演达到结尾的,并索赔情报机构的上海批发公司履行他们的协定。。二十、评议和继后上用功付托借款的请求,0 票反,0 票弃权)为愿意的正常的生产经纪及资产周转必要,本公司拟向刑柱同伙中国太空飞行科工结派公司用功付托借款人民币1亿元整。孤独董事在董事会召集前对是你这么说的嘛!事项协定认可,协定适用于董事会评议。,并颁发孤独反对的话;副上端敖纲。、郭兆海、黄大炜、丁肇正、李铁一废止在法案的评议中开票。,由非相互关系董事继后;是你这么说的嘛!鸟嘴相接触适用于同伙,同伙在同伙大会上保持决心权。细目请参阅同有一天颁布的传单。。二十一、该公司的孤独董事做了2016年度发言。。特别地传单。 太空飞行相应 刑柱结派股份无限董事会2017年4月29日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注