东百集团:第八届董事会第二十六次会议决议公告_搜狐财经

原冠军的:东百归类:八分音符届董事会次要的十六次讨论会坚决公报

要旨声称纸 使娶加密:600693 使娶省略:东百归类 公报号:临 2017—021 福建东百归类股份股份有限公司 八分音符届董事会次要的十六次讨论会坚决公报 董事会和公司囫囵董事正当理由、给错误的劝告性演出或主修科目删掉, 于是其情节的现实性。、正确和完整性承当个人和共同责任。。 福建东百归类股份股份有限公司 (以下省略公司) 八分音符届董事会次要的十六次讨论会 2017 年 4 月 11 当场的,在东100楼。 17 次要的层讨论会室,讨论会迂回的已收回 2017 年 4 月 1 日电子邮件地址 办法收回。董事会应列席这次讨论会的九位董事。,列席讨论会的九位董事;公司监事和较年长者指导人员 列席了讨论会。。讨论会由董事会主席朱弘志举止文雅且有教养的女子掌管。,讨论会用电话通知、停止和开票的顺序与公司分歧。 法度、某方面的关于规则。 参与委任状的代表讨论了以下成绩: 一、董事会 2016 年度加工语句 选中的奏效:草案 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 二、《公司 2016 流言蜚语的年度流言蜚语和摘要(RE全文和摘要) []) 选中的奏效:草案 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 三、《公司 2016 年度决算表和流言蜚语 2017 年度财务预算流言蜚语 选中的奏效:草案 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 四、《公司 2016 年度加边于分配筹划某事 福建华兴头计师事务所(特殊伙伴关系)审计,公司 2016 总公司净赚 56,648, 元,拉 10%法定公积金 5,664, 元后,加法运算年首的未分配加边于 596,482, 元,2016 年完毕时分神智清楚的承认隐名的未分配加边于 647,466, 元。眼前,公司正做战术变换。 键时间,以草案约束新生事物覆盖必要的量大。,确保工程新生事物尚可使生效,并反之隐名的长期的利息。,2016 年 公司不计划将加边于和本钱贮备分神智清楚的本钱,可分配加边于转年结转。 选中的奏效:草案 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 五、《忧虑公司 2017 向相干财源机构适用赞颂限额的年度动机 为公司的尚可开展 2017 年度结算融资事情,确保公司经纪正常的周转及覆盖以草案约束尚可使生效,公 司 2017 柴纳拟向相干财源机构适用人民币 340,000 10000元赞颂限制,赞颂限额的持久。、授信品 种、详细条目如价钱在公司与RE暗中停止协商。。总公司是 310,000 万元,用桩区别分店 -1- 要旨声称纸 为 30,000 万元,由公司、用桩区别隐名弥补的信誉正当理由、质押正当理由。详细如次: (一)2017 年度赞颂限额 1、2017 总公司拟在顺风的财源机构适用人民币 310,000 10000元赞颂限制,详细如次: 准赞颂财源机构 信誉限制(10000元) 柴纳交通倾斜飞行股份股份有限公司福建子公司 30,000 柴纳工商倾斜飞行股份股份有限公司福州姓分成小分支 30,000 柴纳倾斜飞行股份股份有限公司股份股份有限公司福州鼓楼分成小分支 30,000 柴纳民生倾斜飞行股份股份有限公司福州子公司 50,000 浦东机场开展倾斜飞行股份股份有限公司福州子公司 40,000 保障安全的倾斜飞行股份股份有限公司福州子公司 17,000 GF倾斜飞行股份股份有限公司福州扩大某人的兴趣 30,000 招商倾斜飞行股份股份有限公司福州扩大某人的兴趣 35,000 股份股份有限公司厦门倾斜飞行福州扩大某人的兴趣 38,000 厦门国际倾斜飞行股份股份有限公司福州子公司 10,000 等于 310,000 2、2017 年度用桩区别分店拟适用任明碧 30,000 10000元赞颂限制,详细如次: 分店 准赞颂财源机构 信誉限制(10000元) 福建东百袁弘工作室连拱廊股份有限公司 柴纳交通倾斜飞行股份股份有限公司福建子公司 8,000 福建西方百货指导股份有限公司 柴纳交通倾斜飞行股份股份有限公司福建子公司 12,000 福建东百袁弘工作室连拱廊股份有限公司 GF倾斜飞行股份股份有限公司福州扩大某人的兴趣 5,000 福建西方百货指导股份有限公司 GF倾斜飞行股份股份有限公司福州扩大某人的兴趣 5,000 等于 30,000 (二)使把持局势公司指导在总赞颂限制内。,依照公司的规则向相干财源机构专款 授标或如此等等相干事项。;财源机构信誉把持使适应与行动的娶,它可以用来相信。 机构(包孕倾斜飞行和如此等等财源机构)、专款财富、专款办法(包孕但不限于营运资产相信)、以草案约束相信、 并购相信、使订婚相信融资、机构化融资、票据融资、黄金裂缝、信誉证、保函、如此等等财源结算业 务,无穷相信所需时间、专款货币利率、正当理由办法(包孕信誉正当理由)、抵押证明、质押正当理由、相信科目。 独特的调停。公司用双手触摸、举起或握住与是你这么说的嘛!信誉关于的事项。,以生意和约的详细规则为准。。 (三)兰州西方情谊地产公司的分店、福安东百置业股份有限公司、福建东百供给 应链指导股份有限公司和福建东百睿信资产指导股份有限公司及其项下分店将争辩以草案约束提高及经纪必要的 向财源机构适用赞颂限制,补助金的详细数额和专款办法,分离向公司流言蜚语。 审批拘泥形式,茫然的下面 2017 年度赞颂限额内。 (四)使把持局势期:自隐名大会讨论经过之日起至公司 2017 隐名周年纪念的大会日期。 选中的奏效:草案 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 -2- 要旨声称纸 六、《忧虑公司 2017 年度估计正当理由限额法案 确信的公司的事情和开展必要的及其奖金,确保 2017 年度赞颂筹划某事的尚可使生效,董事会讨论,同 意大利公司及分店 2017 年度弥补等于不超越人民币 334,000 一万元正当理由,里面的:外国的正当理由财富(公司) 分店暗中、每个分店的正当理由是人民币。 224,000 万元,公司及其分店具有本身的道具。 融资弥补正当理由限制为人民币 110,000 万元。同时,使把持局势指导人该当用双手触摸、举起或握住正当理由的详细事项。 宜,包孕确定正当理由人。、正当理由办法、正当理由财富和通过设定一时间期限来统治,签字相干法度纸及如此等等相干纸 定做的安排;并在总正当理由量内可摆设运用外责骂。 使把持局势期自隐名讨论之日起。 2017 隐名周年纪念的大会日期。 这项可取之处已获囫囵孤独董事的核准。。 选中的奏效:草案 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 七、忧虑公司改制会计公司的可取之处(见附件) 这项可取之处已获囫囵孤独董事的核准。。 选中的奏效:草案 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 八、分店用双手触摸、举起或握住相当资产的可取之处。 争辩市場環境和亲手户外的独特性,公司分店福建东百袁弘工作室连拱廊股份有限公司已全面容工作室中 心脏的转变,并于 2016 年 12 每月重行吐艳。董事会讨论,草案原店的长期的整修。 提出费分期偿还值 1, 用双手触摸、举起或握住一万元,营业外费使用后随即抛掉的东西记帐。这种资产用双手触摸、举起或握住会产生公司。 2016 年度盈亏账目,净赚缩减 万元。 选中的奏效:草案 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 九、忧虑董事会选中的的可取之处 本着八分音符届董事会任期满期,争辩公司条例、公司某方面的关于规则,由董事会 复核,草案据以取名石文怡修理、朱弘志举止文雅且有教养的女子、刘毅修理、宋可隽修理、魏喜发修理、Shi Xia举止文雅且有教养的女子是冠军。 董事会九名孤独董事,据以取名顾丽丽举止文雅且有教养的女子、Hong Bo修理、陈竹明修理是第九届董事会的孤独董事 报考者报考者(见各理事报考者附加物),董事任期 3 年,隐名大会选中的日期人口财产调查。 孤独董事报考者须经上海使娶交易所对其供职资历及孤独性复核无异议后方可关系到隐名大会 讨论。 选中的奏效:草案 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 十、《公司最初期职员持股筹划某事(草案)及其摘要》(草案及其摘要详见同日上海使娶交易所 网站[]) 选中的奏效:草案 6 票、支持 0 票、弃权 0 门票(导演朱弘志)、刘毅修理、宋可隽修理 这职员持股筹划某事的关系者,防止对这一动机开票,如此等等六名非相干董事参与了开票。。 -3- 要旨声称纸 十一、《忧虑提请隐名大会使把持局势董事会交易公司职员持股筹划某事相定做的安排的可取之处》 确保最初分娩持股定标的尚可使生效,董事会需要隐名大会使把持局势BO。 与筹划某事关于的详细事项,包孕但不限于顺风的事项: (1)使把持局势董事会启动分娩持股。、使生效、变动与终止妊娠,包孕但不限于柄持股 自有资本草案的商定注销了持有人的资历。,提早终止妊娠职员持股筹划某事等。; (二)使把持局势董事会确定延伸职员持股筹划某事的通过设定一时间期限来统治;; (三)使把持局势董事会用双手触摸、举起或握住与锁定关于的承认事项; (四)使把持局势董事会确定或变动资产人;,并签字相干草案。; (五)隐名大会后讨论分娩持股筹划某事。,相干法度倘若在使生效期内、法规、策略发生变 化的,使把持局势董事会作出了符合的的调停。; (六)使把持局势董事会用双手触摸、举起或握住职员的如此等等必要的事项,只是,关于纸清楚的规则隐名不得已 除行使使产生关系外; (七)使把持局势通过设定一时间期限来统治自公司隐名大会讨论核准之日起至这次职员持股筹划某事清算成功止。 选中的奏效:草案 6 票、支持 0 票、弃权 0 门票(导演朱弘志)、刘毅修理、宋可隽修理 这职员持股筹划某事的关系者,防止对这一动机开票,如此等等六名非相干董事参与了开票。。 十二、忧虑再用形式表示<公司某方面>可取之处(同有朝一日见公报) 选中的奏效:草案 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 十三个、公司将来时的三年(2017) 年-2019 隐名彩金报答筹划某事(筹划某事全文) 交换物网站 选中的奏效:草案 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 下面的最初到第十三个个举措依然必要的关系到给沙尔。。 十四个、使把持局势公司应用弃置不顾资产停止现钞指导的可取之处 加强资产运用效能,在确信的公司日常经纪资产必要的量的必要条件下,经董事会 讨论,草案使把持局势公司指导层运用公司及分店弃置不顾资产贿赂岁里边财源机构(包孕倾斜飞行、使娶、 基金、短期正当理由的财源经商和机构性存款、使订婚等,使把持局势财富是财源经商和机构性存款 剩余的不超越人民币。 8 百万猛然弓背跃起的限定,在是你这么说的嘛!限额内,资产可以骨碌。,财务总监主持规划和使生效。 指导,使把持局势期自讨论之日起至两年。。 选中的奏效:草案 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 十五个人组成的橄榄球队、《忧虑使把持局势公司指导层运用比率弃置不顾募集资产停止现钞指导的可取之处》(详细情节详见同 每日公报) 为了有理应用弃置不顾资产,加强公司本钱运用效能,在不产生公司募集资产覆盖以草案约束正常的实 -4- 要旨声称纸 在提高的健康状况下,草案使把持局势公司指导不应超越人民币 1 现钞指导筹集弃置不顾资产100万元, 用于用双手触摸、举起或握住迂回的存款、贿赂期不得超越 12 月低风险、正当理由财源经商和机构性存款。,上级的财富 可以轧制和运用度数。,财务总监主持规划和使生效。指导,使把持局势通过设定一时间期限来统治自讨论核准之日起表现。 2017 隐名周年纪念的大会日期。 选中的奏效:草案 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 十六、《公司 2016 年度募集资产放置与实践运用健康状况的专项流言蜚语》(详细情节详见同每日公报) 选中的奏效:草案 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 十七、《公司 2016 在内部地把持评价年度流言蜚语(流言蜚语全文) []) 选中的奏效:草案 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 十八、公司孤独董事 2016 年度述职流言蜚语 该流言蜚语全文说明于上海使娶交易所WebSI。 []) 选中的奏效:草案 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 第十九、董事会审计委任状 2016 《年度业绩流言蜚语》(流言蜚语全文) 网站[]) 选中的奏效:草案 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 二 十 、《 公 司 2016 年 度 社 会 责 任 报 告 》( 报 告 全 文 详 见 同 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站 []) 选中的奏效:草案 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 二十一、忧虑持股公司 2016 年年如此度隐名大会的可取之处》(讨论会迂回的详见同每日公报) 本着董事会的讨论事项,草案公司 2017 年 5 月 4 白日用电话通知 2016 隐名周年纪念的大会讨论关于事项。 选中的奏效:草案 9 票、支持 0 票、弃权 0 票。 本公报。 福建东百归类股份股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 13 日 -5- 要旨声称纸 附件: 董事报考者简历(技术职称不分) 石文毅:男,1968 年分娩,两年制专科学校学历,较年长者经济的师。福建丰驰覆盖股份有限公司处决董事、 福建中联物业不动产开发经营归类股份有限公司董事长。。 朱弘志:女,1970 年分娩,本科学历,主席会计师。中国国际信托投资公司倾斜飞行福州扩大某人的兴趣本钱市场部 理、总会计部门行政导演。在职者主席。 刘 夷:男,1978 年分娩,本科学历,经济的师。覆盖指导部导演、财务指导部导演、 企业指导导演,福建中联物业不动产开发经营归类股份有限公司董事长。有帮助的。在职者公司董事、副总统、董事 会写字台。 宋柯军:男,1965 年分娩,本科学历,查账员,中共党员。福建中孚实业股份股份有限公司 财务总监、代劳写字台,福建中联物业不动产审计指导中心行政导演。在职者公司董事、 财务总监。 魏喜发:男,1971 年分娩,本科学历,司机,中共党员。新生事物倾斜飞行福州东行分成小分支 长、福建扩大某人的兴趣贩卖部行政导演、福州自由贸易区别公系主席。福建中联物业不动产开发经营归类股份有限公司 系主席。 施 霞:女,1986 年分娩,本科学历,经济的师。福建中联物业不动产开发经营归类股份有限公司司董事。 顾琍琍:女,1948 年分娩,较年长者主席会计师。曾任福州变压器厂财务总监。、福州与发生性行为公司财务 总监、福州电子勤劳局财务总监、福州华景物业不动产部副行政导演兼财务总监、福建东健归类财务 总监、福州财经学院常务理事。2012 年 11 到眼前为止,他一直是该公司的孤独董事。。 洪 波:男,1959 年分娩,研究生的学历,中共党员。曾任福建法律学会写字台长。、副总裁、 总裁。现为福建法律学会传说总裁。,福建新世通法度公司首座伙伴关系人、一级领队,国家食品 药品监督指导专家(法度组),福州套汇委任状代表、套汇员,福建省国资委法度顾问 外交委任状法度顾问专家,福建永德吉轻股份股份有限公司、激浪股份股份有限公司、福建喜马拉雅雪人股份有限公司 公司孤独董事,2014 年 3 到眼前为止,他一直是该公司的孤独董事。。 陈珠明:男,1965 年分娩,中山大学指导学愉快宁静的晚年,财源学、财源覆盖硕士。 他还挑起广州洪雅数字控制机床股份股份有限公司。、广东广州日报传媒股份股份有限公司、广东精益金属股份股份有限公司 股份有限公司孤独董事,广东钢铁建材股份股份有限公司主席,广州国有勤劳开展股权覆盖基金覆盖 表面专业法官,广东经济的学会董事长,美国 GLG 归类 Educators,2014 年 3 到眼前为止,该公司是孤独的。 董事。 -6-回到搜狐,检查更多

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